El 18 de noviembre de 2025 no fue una fecha límite única de verificación de identidad para todos los directores y personas con control significativo de Reino Unido.
Fue el inicio de la implementación obligatoria y de un periodo transitorio de 12 meses.
La pregunta práctica en 2026 no es únicamente «¿te has verificado?». Es «¿qué función tienes, cuándo empezó, cuándo debes conectar tu identidad verificada con ese rol y mediante qué filing o servicio?»
La diferencia importa porque una persona puede verificar su identidad una vez y seguir teniendo pasos separados para asociarla con cada función societaria relevante.
Tres ideas clave
- El 18 de noviembre de 2025 fue una fecha de inicio, no un deadline universal. Los directores y PSC existentes entraron en una transición cuyo calendario depende de su función y de determinados eventos de la sociedad.
- Verificar la identidad y vincularla al rol son pasos distintos. Tras verificar, la persona recibe un personal code de Companies House que utiliza cuando corresponde para conectar su identidad con nombramientos o registros de PSC.
- Las obligaciones de director y PSC no son idénticas. Una misma persona que sea ambas cosas puede tener actuaciones y calendarios separados para cada capacidad.
Qué cambió el 18 de noviembre de 2025
Companies House afirma que la verificación de identidad pasó a ser un requisito legal desde el 18 de noviembre de 2025 y aclara expresamente que esa fecha no era un deadline. Marcaba el comienzo de una transición de 12 meses.
La implementación distingue entre funciones nuevas y existentes.
Para un nuevo director, el personal code se utiliza como parte del proceso de nombramiento o constitución.
Para un director existente, la guía de Companies House indica que el código debe proporcionarse en la siguiente confirmation statement de la sociedad durante la transición.
Los PSC funcionan con un mecanismo temporal diferente. Companies House establece para cada PSC un periodo de 14 días en el que debe facilitar el personal code y la declaración de verificación, y las fechas concretas dependen de cuándo fue registrado y, para PSC existentes, de si la persona también es director.
Por tanto, las obligaciones no pueden reducirse a una sola fecha copiada en todas las sociedades.
La verificación es personal
Después de verificar la identidad, Companies House emite un personal code de 11 caracteres.
El código pertenece a la persona, no a una sociedad concreta.
Un director de varias sociedades no vuelve a verificar su identidad desde cero por cada una. Utiliza el mismo personal code para confirmar la verificación en los nombramientos correspondientes.
Es operacionalmente útil.
Pero introduce un segundo concepto que debe mantenerse separado:
identity verification establece la identidad verificada de la persona;
role linkage conecta esa identidad con la función de director, PSC u otro rol relevante en el registro.
Alguien puede afirmar correctamente «ya he verificado mi identidad» y conservar actuaciones específicas de sociedades pendientes.
Directores: importa la siguiente confirmation statement
Para un director existente, la transición está estrechamente vinculada a la confirmation statement.
La guía de Companies House indica que el director facilita el personal code como parte de la siguiente confirmation statement de la sociedad.
Si la misma persona es director de más de una empresa, la identidad verificada debe vincularse correctamente a cada nombramiento.
Por eso un fundador con varias compañías no debería gestionar la verificación como una única tarea personal con una única casilla.
La visión mejor es:
una persona verificada → un personal code → múltiples vínculos con roles societarios
PSC: un calendario distinto
Los PSC necesitan atención separada.
Companies House dispone de un servicio específico para proporcionar los datos de verificación de PSC y establece que cada PSC cuenta con un periodo de 14 días en el que debe facilitar el personal code y la declaración correspondiente.
El periodo depende de las circunstancias.
Por ejemplo, las reglas distinguen entre PSC registrados antes del 18 de noviembre de 2025 y los incorporados después, y entre PSC existentes que además son directores y los que no lo son.
Por eso una persona que sea director y PSC no debe asumir que la confirmation statement resuelve automáticamente cada paso de PSC.
La misma persona puede tener dos capacidades jurídicas.
Vías de verificación
Companies House permite a las personas verificar directamente su identidad mediante GOV.UK One Login cuando cumplen los requisitos del servicio.
También puede realizar la verificación un Authorised Corporate Service Provider dentro del marco aplicable.
La vía elegida cambia cómo se ejecuta la verificación, no la necesidad subyacente de utilizar correctamente la identidad verificada en el registro.
Para un director o PSC internacional, debería tratarse como una obligación de mantenimiento societario y no solo como un KYC personal puntual.
Un escenario práctico
Pensemos en un fundador que es simultáneamente director y PSC de una private company británica y vive fuera del Reino Unido.
Verifica la identidad y recibe su personal code.
Eso no significa que todo haya quedado automáticamente terminado.
La empresa debe seguir comprobando:
- cuándo vence su siguiente confirmation statement;
- cuándo debe vincularse la identidad verificada del director mediante ese proceso;
- cuál es el periodo específico de 14 días del PSC;
- si se han completado tanto el vínculo de director como el de PSC; y
- si la misma persona mantiene roles en otras sociedades que necesitan su propio vínculo.
El objeto operativo importante no es solo el código.
Es un mapa de compliance rol por rol.
La mejor objeción: la mayoría de las personas solo se verifican una vez
También es correcto.
Companies House diseñó el personal code para que, normalmente, una persona no repita el proceso completo de identity verification para cada sociedad. El mismo código puede reutilizarse para confirmar la verificación en varios nombramientos.
Eso simplifica el sistema respecto de realizar un nuevo control de identidad por cada función.
Pero «verificarse una vez» no debe confundirse con «hacer una sola actuación una vez».
La identidad es personal; los roles jurídicos son múltiples.
El año de transición consiste en gran parte en conectar ambos elementos.
Qué permanece separado
La identity verification no debe confundirse con otros conceptos británicos o internacionales de compliance.
No es lo mismo que:
- determinar si alguien es PSC;
- el customer due diligence de un banco;
- el análisis de beneficial ownership en otra jurisdicción;
- presentar la propia confirmation statement; o
- la residencia fiscal del director o de la sociedad.
Un fundador con estructura internacional puede tener simultáneamente varias capas:
persona → residencia → sociedad UK → estatus director/PSC → verificación Companies House → KYC bancario → mantenimiento fiscal y societario
Completar una capa no completa las demás.
La checklist práctica
Para cada persona física conectada con una sociedad británica conviene registrar:
Rol. Director, PSC, ambos u otra categoría.
Situación. Nuevo o existente en la fecha relevante de implementación.
Vía de verificación. Directamente con Companies House o mediante ACSP.
Personal code. Recibido y guardado de forma segura.
Vínculo con la sociedad. ¿Qué nombramientos ya están conectados con la identidad verificada?
Mecanismo de plazo. Confirmation statement, ventana de 14 días de PSC u otra regla específica.
Evidencia. Confirmación de que el filing o declaración de verificación correspondiente se ha presentado realmente.
Es un sistema de compliance pequeño.
También es un buen ejemplo de la dirección de los registros mercantiles modernos: saber que una sociedad existe ya no basta. Los registros buscan una conexión más sólida entre la entidad jurídica y las personas reales que la administran o controlan.
Fuentes
- Companies House — Verify your identity for Companies House
- Companies House — When you need to verify your identity
- Companies House — Personal codes for identity verification
- Companies House — Provide identity verification details for a PSC
- Companies House — Identity verification rollout from 18 November 2025
Aviso
Este artículo ofrece información general y no constituye asesoramiento jurídico británico, societario ni fiscal. La implementación de Companies House continúa y los plazos dependen del rol de la persona y de las circunstancias de la sociedad. Debe comprobarse la guía vigente de Companies House inmediatamente antes de cualquier filing o actuación de verificación.
